ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудниками УЭБиПК краевого УМВД пресечена деятельность гражданина, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность.

Житель Читы, не имея специального разрешения (лицензии),  через созданные им фиктивные коммерческие организации на подставных лиц,  осуществлял услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную. С «клиентов» за свои услуги обвиняемый получал комиссию в размере пяти процентов.

В результате противоправных действий в период с 2011 по 2016 годы злоумышленник незаконно получил более 17 миллионов рублей.

В отношении 43-летнего читинца возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 (Незаконная  банковская деятельность), ч. 1 ст. 173.1 (Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), ч. 1 ст. 187 (Неправомерный оборот средств платежей) Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный суд города Читы. В отношении  гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.