ИА «Ореанда-Новости». Зафиксированны попытки "отмывания" средств под видом борьбы с пандемией. В частности, российскими банками в минувшем году были пресечены сомнительные операции по закупке медицинского оборудования.

Как сообщили в Федеральной службе по финансовому мониторингу, законодательство в сфере незаконной легализации доходов показало себя с лучшей стороны. В частности, был запущен механизм банковских сообщений с пометкой "ковид". Банки проявляли особую бдительность к операциям, связанным с господдержкой и развитием системы здравоохранения.

Эта работа продолжается. В процессе участвуют и правоохранительные органы. Выявлены факты завышения цены и аффилированные связи. Возбуждены уголовные дела.