ИА "Ореанда-Новости". Центральный банк России обнаружил неизвестных лиц, регулярно скупающих крупные суммы иностранной валюты. Каждый раз выкупают не менее 100 тыс. долларов, продажа никогда не следует, сделки являются регулярными и порой проходят несколько раз в день. Об этом говорится в письме, распространенном ЦБ РФ, сообщают "Ведомости".

Личности скупщиков установить не удалось, говорится в письме. В документах банка указаны имена клиентов, однако они отрицают покупку валюты в обозначенные дни в офисах банков, либо указывают, что покупали её не в таких суммах. В ходе отсмотра записей с камер безопасности в Центробанке выяснили, что кассиры передают валюту крупным покупателям без пересчёта в банковской упаковке.

Представители регулятора уверены, что такие таинственные сделки проводятся, чтобы снабжать валютой нелегальные обменные пункты, которые, в свою очередь, обслуживают теневую экономику. Как говорится в письме Центробанка, в обменные пункты обращаются коммерсанты с очень крупными суммами неинкассированной выручки. Также такие схемы используются в «коррупционных и других незаконных целях», считает ЦБ.

Неназванный источник "Ведомостей" уверен, что окончательными заказчиками такой валюты становятся торгово-оптовые предприятия и рынки. Раньше у них была возможность приобретать валюту самостоятельно через ряд банков, однако в 2018 году ЦБ лишил их лицензии. Собеседник издания считает, что сейчас эти предприятия вынуждены работать как нелегальные обменники и закупают у банков валюту через физлиц, причем часто подставных или вовсе неосведомленных.

По сообщению Центробанка, подобные сомнительные операции были зафиксированы как в крупных, так и в небольших коммерческих банках. Их названия регулятор не озвучивает, однако акцентирует, что специальные меры воздействия к ним уже применяются. ЦБ советует кредитным организациям обновить процедуры, направленные на противодействие отмыванию средств: в частности, доработать порядок проверки происхождения средств клиентов. ЦБ РФ также напоминает, что банк вправе отказать клиенту в совершении сделки, если имеют место сомнения в чистоте операции.