
03.04.2021, 08:13
ЦБ РФ: непривычные действия клиента могут вызвать подозрения у банка
ИА «Ореанда-Новости». Стали известны причины, по которым российские банки могут признать операцию клиента подозрительной. Как сообщили в Центробанке, одним из признаков может стать непривычное действие клиента. Например, если он впервые оплачивает покупку за рубежом.
Подозрение у кредитной организации может вызвать и крупный платёж, если ранее клиент банка оперировал небольшими суммами. При любом сомнении банк
может приостановить транзакцию. После этого клиент должен подтвердить платёж. Для этого банк обязан с ним связаться.
Все эти меры предосторожности приняты для борьбы с мошенниками. На данный момент банковская система при анализе операций может учитывать до полутора тысяч критериев. Если возникают сомнения, то банк в соответствии с федеральным законодательством даже может блокировать счёт клиента.
Комментарии