ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о незаконных банковских операциях на сумму более 10,5 млрд руб. в отношении Эльнура Мирзоева и Сабухи Сафаралиева.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры. Их дело будет рассмотрено в Люблинском суде города Москвы. Как полагает следствие, с 1 июня 2010 года по 31 июля 2012 года Мирзоев и Сафаралиев, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконные банковские операции с целью вывода средств клиентов из-под государственного контроля и налогообложения. Сообщники перечисляли их на счета фиктивных организаций ООО "Стройград", ООО "Вестком", ООО "Престижстрой", ООО "Мегаполис", ООО "ТехностройМ" и др. Все фирмы были зарегистрированы по утерянным паспортам и на подставных лиц. Впоследствии денежные средства обналичивались на территории Турции. Подозреваемые также осуществляли ряд дополнительных незаконных банковских операций, за которые взимали комиссию в размере от 0,3% до 0,7%.

Всего за указанный период на счета фиктивных фирм, подконтрольных членам организованной группы, поступило более 10 млрд 609 млн 266 тыс. руб.