ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Московской области направлено в суд дело о легализации свыше 440 млн руб., добытых преступным путём.

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего Ашота Касабова и 25-летней Полины Мисуровой. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере, совершённая организованной группой) и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершённая в крупном размере, организованной группой). Кроме того, Касабов обвиняется в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а Мисурова – в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По версии следствия, в 2007 г. Касабов организовал преступное сообщество для осуществления незаконной банковской деятельности и дальнейшей легализации денежных средств, полученных преступным путём. Для этого Касабов, Мисурова, а также другие участники преступного сообщества (уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство) в одном из офисных помещений в г. Мытищи создали кредитную организацию, осуществляющую привлечение денежных средств физических и юридических лиц, открытие и ведение банковских счетов, расчёты по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, денежные переводы, инкассацию и кассовое обслуживание с получением за указанные действия комиссии в размере не менее 7% от суммы перечисленных денежных средств.

Для расчётов по поручениям клиентов использовались расчётные счета 29 подконтрольных фиктивных фирм, открытые в банках, законно осуществляющих свою деятельность. Деньги по системе "Банк-клиент" на счета этих фиктивных фирм переводила Мисурова. Она же оформляла платёжные поручения.

Общая сумма денежных средств, списанных со счетов фиктивных организаций, которые контролировали Касабов и Мисурова, составила более 6,5 млрд руб. В результате совершения незаконных банковских операций преступным сообществом получен доход в размере более 446 млн руб., 440 млн из которых легализовано.

Материалы уголовного дела направлены в Московский областной суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении других участников преступного сообщества выделено в отдельное производство.