ИА «Ореанда-Новости». Недавние события показали, что анонимность, которую считали неотъемлемой частью криптовалют и которая вызывала обычно жаркие споры, не такая абсолютная, как этого многим хотелось бы. Раскрылось, что во многих сетях хранятся полные истории операций, по которым можно отследить полный путь практически любой транзакции – именно эта «лазейка» помогла правоохранительным органам расследовать крупное преступление.

Аналитик StormGain Дмитрий Носков считает очень показательно историю супружеской пары из Соединённых Штатов, обвинённую в мошенничестве и отмывании денег. Именно они, по обвинениям полиции, взломали Bitfinex в 2016 году. Пара произвела более двух тысяч операций и вывела с биржи 71 миллион долларов, что по курсу тех лет считалось ещё более внушительными средствами. Киберпреступники пытались замести следы в даркнете и на различных криптобиржах, открывая десятки учётных записей, в том числе и с использованием данных подставных лиц. Мупруги использовали монеты повышенной анонимности, чтобы скрыть историю транзакций, даже не рассчитывая на то, что следы всё равно остаются.

Полиции удалось проследовать по всей цепочке транзакций и вывести украденные средства на счета Министерства юстиции. Сейчас у обвинения недостаточно улик для того, чтобы уличить пару во взломе криптобиржи, однако, достаточно доказательств по другим статьям на срок до 20 лет, поэтому, вероятнее всего, они могут рассчитывать на чистосердечное признание.