ИА «Ореанда-Новости». В России планируют изменить основания для блокировки счетов. Подобное решение было принято Центробанком.

В ЦБ отметили, что перечень критериев никогда не изменялся, а за 8 лет появились новые методы отмывания денег. Изменения коснутся определения сомнительных операций.

Цетробанк намерен убрать из закона операции, по которым клиент перечисляет высокие комиссии и другие сложные расчёты, проводимые по нестандартным схемам.

В ближайшее время в антиотмывочном законе будет дополнен перечень операций следующими пунктами: просьбой закрыть счёт после требований представления пояснений со стороны банковского учреждения, операциями, связанными с покупкой или продажей виртуальных активов, регулярным обналичиванием денежных средств, поступивших от юридического лица или ИП, физическим лицом, а также банковских операций, которые проводятся по сомнительному исполнительному документу.

Кроме этого ЦБ хочет обязать банки относить к сомнительным операциям проведение дистанционных банковских платёжных поручений по расчётным счетам нескольких юрлиц с одного компьютера или с одной группы IP-адресов.