ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 23 ноября 2010 года в ходе следственно-оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками Следственного комитета при МВД России совместно с  ДЭБ МВД России, ФСБ России, задержаны руководители и члены организованной преступной группы, совершивших хищение 1,2 млрд руб. со счетов Пенсионного фонда Российской Федерации. Среди задержанных бывший сотрудник ОПЕРУ-1 Банка России и трое бывших сотрудников милиции.

Следственным комитетом при МВД России проводится предварительное расследование уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 "Мошенничество" Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе расследования установлено, что 13 ноября 2009 года с целью хищения денежных средств, находящихся на счетах Пенсионного фонда Российской Федерации, в ОПЕРУ-1 при Центральном банке Российской Федерации были представлены два подложных платёжных поручения с назначением платежей, якобы в качестве "финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда", сообщили в пресс-службе МВД. 

Согласно представленным документам 1 млрд 250 млн руб. были перечислены на счёт фиктивной организации - ООО "СпецТехПром" в ООО КБ "Кубань". Через три дня указанную сумму по фиктивным договорам шестью траншами перечислили в другие банки для компаний,  имеющих счета в одном из банков Республики Кипр.

В результате тактически грамотных действий сотрудников Следственного комитета при МВД России совместно с Центральным банком Российской Федерации удалось вернуть все похищенные денежные средства на счета Пенсионного фонда России.

Ранее по данному уголовному делу были задержаны топ-менеджеры ООО КБ "Кубань" и Кирилл Устинов, который непосредственно принимал участие в изготовлении и предъявлении к оплате в Банк России поддельных платёжных поручений.

В настоящее время следственные действия по уголовному делу продолжаются. О ходе расследования будет сообщено дополнительно.